Офіс Генерального прокурора викрив мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом 5 млрд гривень, в організації якої брали участь громадяни РФ.
За повідомленням прес-служби Офісу Генерального прокурора, учасники схеми здійснювали діяльність через підконтрольні ІТ-компанії, забезпечуючи роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Деякі з цих ресурсів раніше функціонували легально, але після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з аналогічними назвами та продовжили нелегальний бізнес.
Фінансові розрахунки відбувалися в криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT), а гравці переказували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації доходів гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, а потім виводилися на офшорні компанії. У результаті було відмито активів на суму, що перевищує 5 млрд гривень.
Всім учасникам схеми інкримінують злочини в складі організованої групи та незаконну діяльність, пов’язану з організацією азартних ігор. Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, в той час як українській громадянці – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників наразі встановлюється.
Раніше повідомлялося про плани обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор в Україні на час воєнного стану, відповідний механізм розробляється спільно з Міністерством оборони. Джерело: прес-служба Офісу Генерального прокурора.
Редактор: Кароліна Колесник
