СБУ та поліція ліквідували шахрайську схему, яка принесла злочинцям 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та правоохоронними органами Латвії і Литви нейтралізували масштабну шахрайську схему, що виманювала кошти у громадян Євросоюзу. Про це 23 лютого повідомила СБУ.
У результаті спільних дій у Дніпрі затримано лідера злочинної групи та десять його спільників, які обманом отримували гроші від іноземців під виглядом інвестицій у криптовалютні проєкти. Встановлено, що протягом року ділки заробили щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу.
Організатори створили чотири кол-центри, де оператори телефонували громадянам ЄС та пропонували інвестувати в криптовалюту. Шахраї демонстрували фальшиві графіки зростання прибутку на імітаційній платформі, що не мала нічого спільного з реальними торгами. Спочатку клієнтам пропонували зробити символічний внесок, після чого вони отримували “миттєві” дивіденди, що призводило до збільшення інвестицій до великих сум. Коли жертви потрапляли в пастку, злочинці обривали зв’язок.
Під час обшуків у 40 місцях вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами діяльності злочинців, а також 21 млн гривень, ймовірно, отриманих незаконно.
Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення та керівництво злочинною організацією та шахрайство в особливо великих розмірах. Зловмисники перебувають під вартою, триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, яким загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Джерела: СБУ.
Редактор: Кароліна Колесник
