Ексміністру енергетики Герману Галущенку повідомлено про підозру у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Герман Галущенко, колишній міністр енергетики України, отримав підозру у справі Мідас, пов’язаній з відмиванням коштів у значних обсягах. Як повідомляє Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Галущенку закидають участь у злочинній організації та легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом.
Слідство встановило, що у лютому 2021 року на острові Ангілья був створений фонд, метою якого було залучення близько 100 мільйонів доларів інвестицій. Його очолив знайомий учасників злочинної організації, який надавав послуги з відмивання доходів. Серед “інвесторів” фонду опинилася і родина Галущенка.
З метою приховання своєї участі, на Маршаллових Островах були зареєстровані дві компанії, бенефіціарами яких стали колишня дружина та четверо дітей Галущенка. Ці компанії стали “інвесторами” фонду, а злочинна організація почала перераховувати кошти на рахунки фонду в трьох швейцарських банках.
Відзначається, що за період перебування Галущенка на посаді, через його довірену особу, злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетиці. Легалізація цих коштів здійснювалася через різноманітні фінансові інструменти, включаючи криптовалюту.
За даними розслідування, на рахунки фонду, якими керувала родина Галущенка, перерахували понад 7,4 мільйона доларів. Ще 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро були видані готівкою та перераховані сім’ї ексміністра в Швейцарії. Частину цих коштів витратили на навчання дітей у престижних навчальних закладах, а решту розмістили на депозитах.
Нагадаємо, 15 лютого під час спроби перетину кордону Галущенка затримали співробітники НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його відставка сталася на фоні гучного корупційного скандалу, пов’язаного з масштабною схемою в енергетичному секторі.
Детальніше про справу можна дізнатися з повідомлення НАБУ тут.
Редактор: Кароліна Колесник
